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    ag亚游集团六屆二十二次董事會順利召開
      2018年4月23日下午,公司在ag亚游集团科技園A棟一樓會議室召開了第六屆董事會第二十二次會議。公司董事長張亦斌先生、董事蘭紅兵先生、馬崇基先生、葉建彪先生、董事會秘書徐磊先生、獨立董事朱兆斌先生、顏重光先生出席了本次會議,公司監事和高管列席會議,現場會議由董事長張亦斌先生主持。
       
      本次董事會審議了《2017年度董事會工作報告》、《2017年度報告及摘要》、《2017年度利潤分配預案》等15項議案。會上,張亦斌董事長向各位董事匯報了公司2017年度的主要經營情況:一方麵,公司在新能源電動車領域的布局不斷深化,在上遊鋰資源和鋰電池領域加大投資,掌握了更加核心的資源類資產,為今後產業鏈整合奠定了更加堅實的基礎;另一方麵堅持剝離非核心資產,充分集中集團優勢,提高管理效率。財務負責人戴巍女士向董事會匯報了2017年度財務決算情況,就重要財務指標的情況作出詳細說明,並結合公司及子公司的實際需求,提出了2018年度申請授信、擔保及日常經營關聯交易的額度方案,提請董事會審批。
       
      與會董事審議認為:2017年年度報告真實、準確、完整地披露了公司2017年度的經營情況及財務情況,利潤分配預案和製定的《未來三年(2018-2020年)股東回報規劃》符合公司的實際情況,對2018年度各項擔保、授信的預計有利於公司的持續、健康發展,日常經營關聯交易定價公允,有利於充分利用集團資源,不存在損害投資者特別是中小投資者利益的情形。經各位董事審議、投票表決,本次董事會審議的15項議案均順利表決通過。
       
      隨後的董事交流時間,部分董事就公司目前的業務情況及未來發展戰略等問題向張亦斌董事長提問。張亦斌董事長指出:2017年度公司經營環境麵臨較大變化,公司審時度勢,堅持轉型,完成了“去地域化”、“去通信化”的重大跨越。公司目前的業務正逐步聚焦,將繼續以“新能源”和“大通信”業務為主線,進一步向布局全國的高科技公司、多產業協同發展的集團化公司發展。
       
       
       

       

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